Quali sono i rischi per le aziende legate alle Corporate investigations? « LMF Lamiafinanza

CORPORATE INVESTIGATIONS 

— di Annachiara De Rubeis —

Le esperienze delle imprese e dei professionisti a confronto all’evento di Puccio Penalisti Associati

Si è tenuta a Milano la tavola rotonda “Corporate Investigations: navigating new risks for companies and professionals”, organizzata dallo studio Puccio Penalisti Associati nell’ambito della Legalcommunity Week 2025.

L’evento ha riunito rappresentanti del mondo giuridico, aziendale e istituzionale per un confronto ad ampio spettro sui nuovi rischi e le sfide legate alle investigazioni aziendali e alla gestione del rischio d’impresa.

Dopo i saluti di Aldo Scaringella, CEO di LC Publishing Group, l’incontro è stato introdotto e moderato da Andrea Puccio, Founding Partner di Puccio Penalisti Associati.

Ospite d’onore e keynote speaker è stato Gary Miller, avvocato britannico e Chairman dell’International Fraud Group di Londra, che ha offerto una prospettiva internazionale sul ruolo strategico delle indagini interne nella tutela dell’integrità aziendale e nella prevenzione del rischio reputazionale.

Tra i principali inneschi delle indagini interne, è emerso il crescente rilievo del whistleblowing, potenziato dalla nuova normativa e da una maggiore fiducia nello strumento: secondo il Department of Justice, si contano circa 65.000 segnalazioni l’anno, oltre 60 al giorno.

Il panel ha visto, inoltre, la partecipazione di relatori di primo piano: Eugenio Fusco, Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano, Saverio Lembo, Partner e Co-Head del White-Collar Crime practice group dello studio svizzero Bär & Karrer, Giovanni Lombardi, Deputy CEO & General Counsel di illimity Bank, Simona Paccioretti, Internal Audit Director di Sisal, Adriano Peloso, Country Counsel e Legal Director EMEA per Italia, Spagna e Portogallo di Lenovo nonché Board Member di AIGI, Cristina Rustignoli, Country General Counsel di Generali Italia, Elisa Antonietta Blardone, Compliance Director di MicroPort Scientific Corporation.

Tra i temi trattati: l’impatto del whistleblowing, la governance delle indagini, il coinvolgimento di soggetti esterni, la gestione dei dati e la complessità del rapporto tra tempi della giustizia e dinamiche aziendali.

Particolare attenzione è stata dedicata all’evoluzione degli strumenti premiali, come i DPA e gli NPA, e alla necessità di una riforma normativa che valorizzi la collaborazione tra imprese e autorità giudiziaria.

Andrea Puccio ha sottolineato: “Il confronto tra magistratura, avvocatura e imprese ha messo in luce l’esigenza di un dialogo strutturato per una gestione trasparente e responsabile del rischio. Le corporate investigations possono essere un utile strumento per coniugare efficacemente le esigenze aziendali e quelle dell’Autorità Giudiziaria, a patto che venga introdotto un sistema normativo chiaro e incentivante per le imprese”.

Con questo appuntamento, Puccio Penalisti Associati conferma il proprio impegno nella diffusione di una cultura giuridica evoluta e nella promozione di un approccio integrato basato su strategia, sinergia ed etica, elementi fondamentali per affrontare con efficacia le sfide della legalità nell’impresa contemporanea, sia in Italia, sia all’estero