Operazione Antiriciclaggio a Solofra
Vuoi acquistare in asta Consulenza gratuita Avellino – La Guardia di Finanza ha eseguito questa mattina sette misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati. I provvedimenti sono stati emessi dal…
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Le novità sull’aggiornamento delle Regole tecniche antiriciclaggio del Cndcec
Il Cndcec ha aggiornato le Regole tecniche antiriciclaggio adottate nel 2019 apportando alcune novità che impattano sugli adempimenti di adeguata verifica e conservazione richiesti ai professionisti. Vengono allargate le prestazioni…
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Antiriciclaggio: pubblicato lo studio sulle imprese filtro
È di recente pubblicazione l’ultimo studio UIF, il n. 28/2025, il cui proposito è quello di fornire un prezioso contributo allo studio delle c.d. imprese filtro (o anche buffer companies),…
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La compliance antiriciclaggio nei professionisti: regole e strumenti
Il rispetto della normativa antiriciclaggio è una responsabilità sempre più rilevante per i professionisti, in particolare per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. La complessità degli adempimenti richiesti, unita all’evoluzione…
